证券代码：002366     证券简称：融发核电    公告编号：2023-076

              融发核电设备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张

金楼先生的书面辞职报告。张金楼先生因个人原因辞去担任的公司第六届董事会

董事的职务。

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，张金楼先生辞去公司

董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张金楼先生辞职后不再担任

公司任何职务。

  公司第六届董事会原有董事 7 人，其中独立董事 3 人。张金楼先生辞职后，

公司董事会现有董事 6 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其

辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事选聘工

作。截至本公告披露日，张金楼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。

  公司董事会衷心感谢张金楼先生任职期间为公司做出的贡献。

  特此公告。

                       融发核电设备股份有限公司董事会

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