东方集团: 东方集团2022年第五次临时股东大会会议资料-北方印刷网

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东方集团股份有限公司会议资料东方集团股份有限公司一、会议召开时间、地点及网络投票时间召开的日期时间：2022 年 12 月 20 日 14 点 30 分召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议会议议程议案名称：关于为控股股东提供担保的议案（2022 年 12 月 2 日第十届董事会第二十八次会议审议通过）各位股东：我代表董事会作《关于为控股股东提供担保的议案》的报告，请予以审议。一、担保情况概述（一）担保基本情况东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东方集团有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）3 亿元国内信用证业务将于 2022年 12 月 20 日到期，前述贷款由公司提供连带责任保证担保。前述贷款到期偿还后，东方集团有限公司拟再次向民生银行北京分行申请不超过 3 亿元国内信用证业务，由公司提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：被担金融机担保（本业务品是否有反担保方融资期限担保方式反担保方保方构金）金额种担保东方东方集团民生银 He Fu 集团不超过 3 国内信连带责任股份有限行北京不超过 1 年是 International 有限亿元用证保证担保公司分行 Limited 公司截至 2022 年 12 月 2 日，公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 36.04亿元，东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额 40.21 亿元。本次担保不涉及新增担保金额。（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于 2022 年 12 月 2 日召开第十届董事会第二十八次会议，经非关联董事审议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事方灏先生、刘怡女士回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。二、被担保人情况东方集团有限公司，统一社会信用代码 911100007541964840，成立时间 2003 年 8 月 26日，注册资本 10 亿元人民币，法定代表人张显峰，注册地址为北京市朝阳区丽都花园路 5 号院 1 号楼 26 层 2606，经营范围为：项目投资；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房、珠宝首饰、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、装饰材料、五金交电、食用农产品、橡胶制品、矿产品、金属矿石、金属材料、纸浆、纸制品、金属制品、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、饲料、饲料添加剂、燃料油、塑料制品；贸易经纪与代理；物业管理；计算机系统集成；技术开发、技术服务、技术交流；信息咨询（不含中介）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；市场调查；销售食品；成品油零售。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 764.83 亿元，负债总额 509.03 亿元，其中银行贷款总额 303.77 亿元，流动负债总额 410.7 亿元，归属于母公司所有者权益总额 31.3亿元，2021 年度实现营业总收入 1055.92 亿元，净利润-5.52 亿元，归属于母公司所有者的净利润-4.1 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额 798.89 亿元，负债总额 520.8 亿元，其中银行贷款总额 300.97 亿元，流动负债总额 422.03 亿元，归属于母公司所有者权益总额的净利润 2.97 亿元。东方集团有限公司为本公司控股股东，公司实际控制人及东方集团有限公司直接和通过西藏东方润澜投资有限公司合计持有本公司 30.42%股份。股权结构图如下：东方集团有限公司不存在被列入失信被执行人名单的情况，不存在影响偿债能力的重大或有事项。三、担保协议的主要内容公司为控股股东东方集团有限公司在民生银行北京分行不超过 3 亿元国内信用证业务提供连带责任保证担保，上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，具体以公司与民生银行北京分行签署的相关合同内容为准。四、反担保安排针对公司本次为东方集团有限公司提供的保证担保，本公司与东方集团有限公司及其子公司 He Fu International Limited 签订《反担保协议》。根据协议约定，He Fu International Limited为公司本次向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保的期限为本公司为相关方提供担保合同履行完毕之日起三年。 He Fu International Limited，注册地为英属维尔京群岛，注册资本为 5 万港元，主要经营范围为商业贸易。东方集团有限公司通过辉澜投资有限公司持有 He Fu International Limited源集团”）30.55%股份，为联合能源集团第一大股东。联合能源集团（0467.HK）为一家在香港联交所主板上市的石油天然气勘探开发企业，主要从事上游石油天然气勘探与生产开发运营等业务。根据上海立信资产评估有限公司于 2022 年 3 月 31 日出具的《东方集团有限公司拟以 HeFu International Limited 股权担保所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2022]第 030027 号），截至评估基准日 2022 年 2 月 28 日，He Fu International Limited 股东全部权益评估价值 80.70 亿元。本次提供担保后，He Fu International Limited 为公司提供反担保金额为 32.85 亿元，前述评估净资产价值能够覆盖相关反担保金额。五、担保的必要性和合理性公司与东方集团有限公司本着互惠互利原则，通过长期建立互保关系，起到增信的作用，增强了整体融资能力，达到共享金融授信资源、提升融资效率和降低融资成本的目的，具备必要性和合理性。截至目前，东方集团有限公司资信状况良好，不存在重大债务逾期或违约记录，不存在被列入失信被执行人名单、重点关注名单等情形。He Fu International Limited 为公司本次向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。六、董事会意见本次担保事项已经公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事方灏先生、刘怡女士回避表决。董事会认为公司与控股股东东方集团有限公司长期建立互保关系，通过互保起到增信的作用，增强了整体融资能力，达到共享金融授信资源、提升融资效率和降低融资成本的目的，具备必要性和合理性。本次担保由 He FuInternational Limited 提供反担保，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司为控股股东东方集团有限公司提供担保系基于双方长期存在的互保关系，He FuInternational Limited 为本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。截至目前东方集团有限公司资信状况良好，不存在重大债务逾期或违约记录，不存在被列入失信被执行人名单、重点关注名单等情形。本次担保由 He Fu International Limited 提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。独立董事同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。公司本次提供担保是基于与控股股东东方集团有限公司长期建立的互保关系，互保有利于各方持续稳定的开展融资业务，满足生产经营资金需求。本次担保由 He Fu InternationalLimited 提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意为控股股东提供担保事项并提交董事会审议。七、公司累计对外担保金额及逾期担保情况截至2022年12月2日，公司及控股子公司对外担保（含对子公司提供担保和对合并报表范围外公司提供担保）余额128.30亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的66.09%，其中，为合并报表范围内子公司提供担保（含子公司为子公司提供担保）余额91.46亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的47.11%；公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额36.04亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的18.57%，东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额40.21亿元；公司为除控股股东及其子公司以外的合并报表范围外公司提供担保余额0.8亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.41%。公司上述担保无逾期情况。以上议案，请各位股东审议。东方集团股份有限公司董事会

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